云南省昆明市中級人民法院3日發(fā)出公告，為維護受損集資參與人的合法權(quán)益，該院依據(jù)生效刑事裁判文書和信息登記核實情況對已歸集到位的涉案資金進行首次清退發(fā)還。
公告稱，被告昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司等四家公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪一案涉財產(chǎn)部分，昆明市中級人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實等重點工作。
此次資金清退發(fā)還對象為在昆明市中級人民法院“昆明泛亞有色案信息登記核實系統(tǒng)”進行登記并提供接收案款銀行賬戶或選擇定期存單方式接收案款的受損集資參與人。資金清退發(fā)還由昆明市中級人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一發(fā)還比例。集資參與人的具體清退發(fā)還金額以其受損金額乘以發(fā)還比例確定，受損金額指集資參與人的本金損失金額，具體為銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺與交易平臺轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額的差額。
公告還稱，“泛亞有色”案查封、扣押的金屬貨物已全部按照法定程序通過網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺公平、公開處置變現(xiàn)，經(jīng)權(quán)屬甄別后應(yīng)納入清退發(fā)還范圍的，全部納入清退發(fā)還的資金，依照確定的統(tǒng)一發(fā)還比例進行發(fā)還。昆明市中級人民法院將繼續(xù)對其他涉案財物依法進行權(quán)屬甄別、處置變現(xiàn)，并根據(jù)資金歸集情況，適時開展后續(xù)資金清退發(fā)還。
2019年，昆明市中級人民法院開庭審理查明：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，以稀有金屬買賣融資融貨為名推行“委托交割受托申報”“委托受托”業(yè)務(wù)，向社會公開宣傳，承諾給付固定回報，誘使社會公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，給集資參與人造成巨額經(jīng)濟損失。
標簽： 資金清退發(fā)還
