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近日，四川省內江市公安局通報了一起非法吸納資金達6.3億元的組織、領導傳銷案。
2019年以來，一個名叫“某某茶?！钡腁PP，采取線上虛擬種茶樹和線下通過“某某食品經營部”推銷茶酒相結合的方式發(fā)展會員。
組織方通過向群眾提供免費旅游觀光等方式進行虛假投資營銷宣傳，同時實行門檻消費，繳納29.9元注冊為普通會員即可獲得線下加盟店商品購物享10%的優(yōu)惠，繳納168元即升級為高級會員，可獲得虛擬茶樹種植資格并獲贈紅酒一瓶。
虛擬茶樹種植設立毛尖茶樹1680元/棵、紅茶樹8400元/棵、翠芽茶樹16800元/棵、古樹茶84000元/棵共4類投資，聲稱可通過種茶樹結出茶葉，繼而在平臺內進行銷售獲取高額回報；并根據發(fā)展下線會員的人數與累計投資金額設置了4種虛擬身份，以此計算不同層級會員的返點獲利，依據推薦關系以“金字塔”式結構發(fā)展會員達189層。
隨著投資群眾不斷增加，涉案公司返利壓力增大，導致資金鏈條斷裂，公司老板卷錢跑路，全國各地不斷出現(xiàn)投資受損警情。
2022年7月，內江公安成功抓獲團伙頭目和主要組織策劃的犯罪嫌疑人22名，查凍扣涉案資產3000余萬元。
截至2022年7月28日，該平臺累計注冊會員達7.6萬余人，參與人員涉及全國13個省份，吸納資金6.3億元人民幣。
2023年3月，該案已移送檢察機關審查起訴，對傳銷組織中除頭目與主要組織策劃人員以外的其他骨干成員，辦案單位已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，推送屬地公安機關依法打擊。
（文章來源：證券時報）
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