近年來網(wǎng)絡直播滲透進各行各業(yè)，“萬物皆可播”的當下，各種類型理財直播風生水起，連非法期貨投資咨詢也披上了直播的外衣。近日，上海警方就偵破了一起非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務案，多個非法直播間被查，涉案金額達3億余元。
據(jù)中新網(wǎng)消息，近日，上海市公安局金山分局破獲一起非法經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務案，抓獲犯罪嫌疑人35人，涉案金額高達3億余元人民幣。
2021年4月，金山警方通過對一起已偵破的非法經(jīng)營境外期貨案深挖線索，發(fā)現(xiàn)其中一涉案嫌疑人賬戶資金在短期內(nèi)與浦東一商務咨詢公司負責人管某賬戶有近千萬資金來往，情形反常。經(jīng)偵查，管某商務咨詢公司與該嫌疑人關(guān)系密切，并為非法期貨團伙辦理境外金融牌照，騙取投資信任后招攬其交易境外期貨，并從中獲利。
【資料圖】
據(jù)犯罪嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人為謀取非法利益，招募員工通過電話、各類社交平臺以夸大收益等方式引誘投資人至其合作的期貨平臺開戶交易，并在未取得中國證監(jiān)會經(jīng)營期貨投資咨詢業(yè)務許可的情況下，組織多名不具備期貨投資咨詢從業(yè)資格的講師，通過其設(shè)立公共網(wǎng)絡直播室，向公眾分析、預測期貨投資品種的行業(yè)及價格走勢，指導投資人進行期貨交易，非法從事期貨投資咨詢業(yè)務。
經(jīng)警方查證，投資客戶每完成一筆投資交易，都需要向管某團隊經(jīng)營的商務咨詢公司繳納50%至70%的高額返傭，而該繳納費用為市場同等期貨交易的3至5倍。同時，該商務投資公司以期貨居間合同為掩護，以有專業(yè)投資咨詢?yōu)檎T餌，設(shè)置一定入金門檻將客戶引流至正規(guī)期貨平臺，在“專業(yè)老師”指導下，誘導客戶頻繁交易，由此增加交易次數(shù)，最終獲得高額返傭。
據(jù)專案組在摸排中找到的上海市金山區(qū)一位被害人趙先生闡述，2021年4月，其接到某商務咨詢有限公司業(yè)務員電話，稱能為其提供專業(yè)的投資期貨老師及分析教程的直播間。在趙先生表示有興趣了解后，該業(yè)務員將其拉進一投資微信群，并陸續(xù)發(fā)布了多條“專業(yè)老師”期貨投資推薦及分析音頻。通過一段時間的了解，在獲知趙先生愿意投入10萬元進行投資后，一名自稱專業(yè)投資人士添加了趙先生微信，并對其開展“一對一”投資服務。
在“專業(yè)老師”引導下，趙先生頻繁進行交易，因多次操作無一獲利，后查看賬戶投資資金所剩無幾，便撥打電話至該商務咨詢公司進行投訴，但該公司以各種理由推諉和搪塞。
2022年7月14日清晨6時許，專案組在厘清了該犯罪團伙組織架構(gòu)及窩點后，組織百余名警力開展收網(wǎng)行動，在上海市浦東新區(qū)某商務樓內(nèi)搗毀了一非法從事期貨投資咨詢業(yè)務犯罪團伙。其中，抓獲犯罪嫌疑人管某等35人，查獲“出期至勝”“聚寶盆”等非法期貨直播間3個，扣押作案電腦手機100余部，涉案金額高達3億余元。
目前，管某等35名犯罪嫌疑人已被上海金山警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方也特別提示，從事期貨投資咨詢業(yè)務，須取得中國證監(jiān)會的業(yè)務許可，未經(jīng)中國證監(jiān)會許可，任何機構(gòu)和個人均不得從事期貨投資咨詢業(yè)務。
期貨投資具有專業(yè)性，投資者參與期貨交易一定要擦亮眼睛，找正規(guī)期貨公司，謹慎入市。期貨公司及其投資咨詢業(yè)務資格都可以在中國期貨業(yè)協(xié)會官網(wǎng)上查詢。如已陷入騙局，也一定要保留好聊天記錄、帶單記錄、出入金記錄、平臺相關(guān)信息等證據(jù)，及時報案，挽回損失。
（文章來源：期貨日報）
