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為切實(shí)提升反洗錢工作質(zhì)效，保障全行依法合規(guī)開展金融業(yè)務(wù)，有效防范洗錢及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)發(fā)行威海市分行認(rèn)真貫徹落實(shí)反洗錢工作要求，扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作。
“請(qǐng)進(jìn)來”深化全員培訓(xùn)。該行注重員工業(yè)務(wù)能力提升，在為反洗錢崗員工訂購《中國反洗錢實(shí)務(wù)》，購買金融機(jī)構(gòu)反洗錢客戶盡職調(diào)查實(shí)務(wù)在線培訓(xùn)(鄭培云課堂)做好日常培訓(xùn)工作基礎(chǔ)上，邀請(qǐng)威海市公安局經(jīng)偵支隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)唐月光來行授課。唐月光同志結(jié)合多年辦案經(jīng)歷，從反洗錢罪的起源、我國反洗錢形勢(shì)、反洗錢罪及上游犯罪的法律認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、洗錢案件辦理情況等方面進(jìn)行授課，內(nèi)容詳實(shí)案例豐富，進(jìn)一步增強(qiáng)員工反洗錢意識(shí)。
“走出去”擴(kuò)大“宣傳半徑”。轄內(nèi)支行員工組成“反洗錢宣傳服務(wù)隊(duì)”，以營(yíng)業(yè)室為宣傳中心，進(jìn)商圈入商戶，進(jìn)企業(yè)入客戶，進(jìn)社區(qū)入住戶，不斷擴(kuò)大宣傳半徑。通過懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，全方位、多角度向群眾介紹洗錢的主要特點(diǎn)、常見手段和防范對(duì)策，引導(dǎo)群眾增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，警惕身邊洗錢陷阱。
“匯眾智”落實(shí)合規(guī)監(jiān)督。該行注重強(qiáng)化反洗錢內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督，通過召開反洗錢工作現(xiàn)場(chǎng)交流會(huì)，邀請(qǐng)“三合一”專員、反洗錢崗員工參與座談，核實(shí)客戶身份資料保存完整性等方式，監(jiān)督客戶經(jīng)理盡職調(diào)查落實(shí)情況。不斷探索“三合一”專員對(duì)反洗錢工作日常履職情況的監(jiān)督方法，做好反洗錢和反恐怖融資工作自查自糾及整改落實(shí)，進(jìn)一步壓實(shí)監(jiān)督責(zé)任。
（文章來源：新華財(cái)經(jīng)）
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