反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和擴大金融業(yè)雙向開放的重要工作。據(jù)中國人民銀行深圳市中心支行(以下簡稱“深圳人民銀行”)數(shù)據(jù)，2012年至今，該行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務機構(gòu)，處罰金額達1.25億元(含個人)。
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據(jù)介紹，十年來，深圳人民銀行強化反洗錢監(jiān)管協(xié)同，加大洗錢犯罪打擊力度，健全洗錢違法犯罪風險防控體系，積極參與反洗錢國際治理，多渠道穩(wěn)步推動新時代深圳反洗錢和反恐怖融資工作提質(zhì)增效，為轄內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
此前，深圳人民銀行會同深圳市公安局、深圳市人民檢察院、深圳市中級人民法院等20家成員單位建立健全深圳反洗錢聯(lián)席會議工作機制。聯(lián)席會議機制下，“公檢法監(jiān)銀”全鏈條打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制也基本建立，覆蓋“金融機構(gòu)-反洗錢主管部門-相關(guān)行政主管部門-執(zhí)法部門”的事前監(jiān)測預警、事中打擊懲治、事后管控防范的洗錢風險動態(tài)治理體系逐步成熟。
依托聯(lián)席會議機制，深圳人民銀行牽頭成立了深圳市打擊治理洗錢違法犯罪工作領(lǐng)導小組，聯(lián)合發(fā)布《深圳市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案(2022-2024年)》，成功推動與深圳市監(jiān)委、深圳市公安局、深圳市國安局、深圳海關(guān)緝私局等多部門簽訂合作協(xié)議，進一步夯實合作基石。
過去十年，是反洗錢工作日新月異的十年，也是反洗錢國際合作持續(xù)深化的十年。深圳作為灣區(qū)核心引擎城市，積極推動反洗錢國際合作與發(fā)展開創(chuàng)新局面。
2018年初，由金融行動特別工作組(FATF)和歐亞反洗錢組織(EAG)、亞太反洗錢組織(APG)共同組織，中國人民銀行承辦的FATF第二屆法官和檢察官論壇在深圳召開。這是FATF國際組織首次在中國舉辦的重要國際會議。
同年，F(xiàn)ATF組織對中國開展第四輪互評估，深圳被FATF評估團主動選擇作為評估代表城市之一，接受現(xiàn)場訪談及評估考核。
2021年，深圳人民銀行推動2021粵港澳大灣區(qū)反洗錢論壇在北京、深圳、香港、澳門四地同時召開。該論壇作為首次由公私部門共同參與的大灣區(qū)三地反洗錢論壇，先行探索監(jiān)管指導、業(yè)界自律的灣區(qū)反洗錢工作新生態(tài)，為三地反洗錢合作的深入推進打下堅實基礎(chǔ)。
南都灣財社了解到，十年來，深圳人民銀行充分發(fā)揮金融情報引領(lǐng)作用，聚焦轄內(nèi)案件特征，深挖洗錢可疑線索，引導公檢法機關(guān)逐步關(guān)注洗錢犯罪，累計推動轄內(nèi)18宗洗錢案宣判。
2019年，深圳首宗洗錢案件暨集資詐騙類洗錢案件成功宣判；2020年至今，轄內(nèi)首宗涉黑類洗錢犯罪、首宗保險詐騙類洗錢犯罪、首宗涉毒品類洗錢犯罪、首宗自洗錢犯罪案件相繼判決，深圳轄內(nèi)打擊洗錢犯罪工作成效日益凸顯。其中，部分案件涉及金額巨大，洗錢手法新花樣頻出，在全國引起較大反響。如，周某涉某集團集資詐騙洗錢案，涉及洗錢金額23.27億元，為近年來全國涉案金額最大的洗錢案件。
實際上，金融機構(gòu)作為洗錢風險的第一道防線，反洗錢履職能力及工作水平至關(guān)重要。
數(shù)據(jù)顯示，2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務機構(gòu)，處罰金額達1.25億元(含個人)。其中，2016年以來累計開展執(zhí)法檢查49次，處罰金額合計1.24億元。2020年，針對存在嚴重違法違規(guī)的機構(gòu)單筆反洗錢處罰金額達6,115萬元。
同時，累計移送可疑線索1,946份，發(fā)起反洗錢調(diào)查472宗，協(xié)助調(diào)查賬戶流水規(guī)模逾千億元。其中，2016年以來累計移送可疑線索1,728份，發(fā)起反洗錢調(diào)查385宗。2019年，深圳人民銀行應深圳市紀委監(jiān)委要求，發(fā)起深圳第一宗紅通人員賬戶國際協(xié)查，協(xié)助追回外逃18年的第59號“百名紅色通緝令人員”劉寶鳳。
深圳人民銀行有關(guān)負責人介紹，在守牢傳統(tǒng)反洗錢監(jiān)管陣地的同時，該行積極探索，先行先試，延伸監(jiān)管領(lǐng)域，拓寬監(jiān)管路徑，試點開展兌換特許行業(yè)、社會組織及基金會、黃金珠寶貴金屬行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作，推動網(wǎng)絡小額貸款機構(gòu)反洗錢監(jiān)管落地見效，建立人民銀行主管，行業(yè)主管部門、自律組織配合的反洗錢協(xié)調(diào)監(jiān)管機制，督促相關(guān)機構(gòu)依法依規(guī)履行反洗錢義務，織牢洗錢風險防控網(wǎng)絡。
南都灣財社記者葉霖芳
（文章來源：南方都市報）
標簽： 金融安全
